Изменился один из признаков подозрительных операций

АФМ приказом от 16 июня 2026 года внесены изменения в Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, и признаки определения подозрительной операции, сообщает prosud.kz.

В Признаках определения подозрительной операции говорится, что одним из признаков является:

• Операции с цифровыми активами, с кошельками цифровых активов, связанные с незаконной деятельностью.

Также внесены изменения в Правила предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу.

С 12 июля 2026 года взаимодействие между уполномоченным органом и субъектами осуществляется в порядке, определенном настоящими Правилами, и посредством личного кабинета, внешнего шлюза цифрового правительства, API-сервисов или сетей телекоммуникаций акционерного общества "Национальная платежная корпорация Национального Банка РК".

Документально зафиксированные сообщения предоставляются электронным способом в формате XML по форме ФМ-1, размещенной в личном кабинете, и подписываются электронной цифровой подписью субъекта (лица, ответственного за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля)".

Приказ вводится в действие с 4 июля за исключением нормы, которая вводится с 12 июля.