АФМ

Блогера Mellstroy объявили в розыск в Казахстане

Организатора финпирамиды "Warner Bros" осудили в Алматы

В Алматы завершился суд над сотрудниками СпецЦОНа

В Кызылорде раскрыли схему незаконного экспорта 75 тонн судака

АФМ завершило расследование по громкому делу об онлайн-казино в Алматы

В ЗКО раскрыли схему с "дропперами": организатор задержан, оборот – более 17 млн тенге

В Карагандинской области выявили финпирамиду "Үміт Самғау"

Деньги на ремонт дорог в ВКО тратили на недвижимость и авто

В Шымкенте арестовали экс-главу фонда за хищение 430 млн

В Шымкенте осудили организаторов финпирамиды "Nazira Gold"

Организаторов игорного бизнеса осудили в Актобе

АФМ завершило расследование финпирамиды со 117 участниками

В ВКО из-за незаконной добычи экологии нанесли ущерб на 82 млн тенге

АФМ подозревает депутата в хищениях в ВКО

Тест по финансовой безопасности запустило АФМ

В АФМ обсудили борьбу с теневой экономикой

Мошенники представляются сотрудниками АФМ и выманивают деньги у граждан

В ЗКО раскрыли финансовую пирамиду "Imrat Group"

130 теневых криптообменников ликвидировали в Казахстане

Участники пирамид Finiko и Life Is Good создали новую схему в Кокшетау

Казахстан и Великобритания усиливают сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов

Хищение 152 млн тенге выявили при реализации программы "Нұрлы жер"

ИИ поможет в борьбе с коррупцией при прохождении госграницы

В Казахстане изобличили 81 обнальную группу с оборотом 24 млрд тенге

В АФМ завершили расследование хищений по "Нұрлы жер"

Главу строительной компании в Астане осудили за хищение миллиардов

В Казахстане выявили нелегальный майнинг на 1,3 млрд тенге

АФМ разыскивает подозреваемых в хищении 46 млрд тенге через фиктивные стоматологии

Доходность до 1800% в год предлагали в финпирамиде в Алматы

В Астане осудили группу мошенников за кредиты на сотни миллионов

Крупнейший в СНГ криптосервис "RAKS exchange" ликвидировали