ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ:
Громкие дела Кадровые перестановки
1401 Телефон доверия
Верховного суда
Пожаловаться
на работу суда
Телефоны доверия
госорганов

АФМ

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, онлайн ставки, онлайн-ставки, ставка, тотализатор, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт
09 ноября 2026 г. 10:30
НОВОСТИ
Провели 191 млрд тенге для онлайн-казино: АФМ окончило расследование
организаторы казино
04 ноября 2026 г. 09:24
НОВОСТИ
Организовали казино: АФМ объявило иностранцев в розыск
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг
02 ноября 2026 г. 09:51
НОВОСТИ
Обналичили 400 млн для наркошопа: АФМ ликвидировало криптообменник в Актобе
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг
29 октября 2026 г. 12:08
НОВОСТИ
Онлайн-казино Nomadgames и Sultangames: АФМ раскрыло схему на 188 млрд тенге
Финансовая пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, мошенничество
27 октября 2026 г. 12:06
НОВОСТИ
Пирамида под видом кооператива на 217 млн тенге: АФМ раскрыло схему в Алматы
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг
22 октября 2026 г. 09:08
НОВОСТИ
АФМ пресекло вывоз золотой руды на 1,5 млрд тенге
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг
20 октября 2026 г. 16:51
НОВОСТИ
АФМ ликвидировало схему в МФО в Кызылординской области
Задержание, арест, наручники, задержанная, арестованная, преступница, мошенница
19 октября 2026 г. 11:16
НОВОСТИ
В Алматинской области пресекли деятельность сети ломбардов "Альби"
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг
16 октября 2026 г. 11:54
НОВОСТИ
Псевдодольщики на 4,4 млрд тенге: АФМ пресекло захват 170 квартир в Астане
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг
15 октября 2026 г. 10:06
НОВОСТИ
Купил дом на субсидии для АПК: АФМ расследует хищение 251 млн тенге в ЗКО
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг
14 октября 2026 г. 11:23
НОВОСТИ
АФМ ликвидировало трансграничные "дроп-фермы" для онлайн-казино
Перизат Кайрат
12 октября 2026 г. 15:55
НОВОСТИ
В АФМ ответили, откуда у родственников Перизат Кайрат квартиры в Дубае
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг
09 октября 2026 г. 09:54
НОВОСТИ
В Шымкенте осудили владельцев казино
Финансовая пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, мошенничество
07 октября 2026 г. 11:21
НОВОСТИ
Обманули 90 тысяч казахстанцев на 25 млрд: в Алматы осудили лидеров финпирамиды "Asar Baspana"
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг
06 октября 2026 г. 10:53
НОВОСТИ
В Усть-Каменогорске осудили экс-замглавы филиала "Правительства для граждан"
Месторождение, горнодобывающая промышленность, горная порода, полезные ископаемые, спецтехника, карьер, рудник
02 октября 2026 г. 11:07
НОВОСТИ
Руду на 950 млн тенге незаконно добыли в области Улытау
Mellstroy
02 октября 2026 г. 00:45
НОВОСТИ
АФМ прокомментировало сообщения о задержании разыскиваемого Mellstroy
Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище
30 сентября 2026 г. 10:11
НОВОСТИ
Купил скот и обналичил 60 млн тенге: АФМ раскрыло схему хищения в Кызылординской области
Зерно, пшеница, посев, сбор зерна, урожай, сельское хозяйство
29 сентября 2026 г. 12:08
НОВОСТИ
Схему импорта зерна пресекли в ЗКО
Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, игровые автоматы, игровой автомат
28 сентября 2026 г. 10:53
НОВОСТИ
В Караганде пресекли деятельность дроповодов онлайн-казино Vavada