В Алматинской области пресекли деятельность сети ломбардов "Альби"

Ранее ТОО "Альби-Ломбард" исключено из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, в связи с чем товарищество утратило право на ведение ломбардной деятельности, сообщает prosud.kz.

Однако после смены наименования на ТОО "Альби-КМ" компания фактически продолжила выдавать займы под залог ювелирных изделий на территории Алматинской и Туркестанской областей.

Сеть ломбардов располагалась преимущественно вблизи рынков и торговых домов. Для привлечения клиентов использовалась реклама с обещаниями высокой оценки залога и отсутствия влияния на кредитную историю.

Займы выдавались под 2% в день, что более чем в шесть раз превышает установленную законодательством предельную ставку в размере 0,3%.

При этом договоры оформлялись посредством залоговых билетов с использованием печатей прежнего ТОО "Альби-Ломбард", а расчеты осуществлялись наличными и через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей. пресс-служба АФМ

Преступный доход превысил 146 млн тенге.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

С санкции суда на ее имущество наложен арест, в том числе на 21 квартиру, пять земельных участков, семь автомобилей, семь гаражей, два магазина и гостиницу.

Уголовное дело направлено в суд.