Пирамида под видом кооператива на 217 млн тенге: АФМ раскрыло схему в Алматы

Департаментом АФМ по городу Алматы проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "R.O.I.", действовавшей под видом потребительского кооператива, сообщает prosud.kz.

Граждан привлекали к участию в программах приобретения движимого и недвижимого имущества. Для этого заключались договоры паенакопления и принимались денежные взносы от населения.

При этом поступления от новых участников направлялись на исполнение обязательств перед ранее вступившими пайщиками, а не на реальную предпринимательскую деятельность, способную обеспечить выплаты каждому.

В настоящее время потерпевшими признаны 275 граждан, которым причинен ущерб на общую сумму 217 млн тенге. Следствием установлено, что организаторы вывели из кооператива 94 млн тенге на счета аффилированных лиц, в том числе ИП "Кәусар", под видом оплаты консультационных услуг. пресс-служба АФМ

После начала судебных споров в 2022 году в Алматы созданы шесть новых потребительских кооперативов: "ShynSaulet", "Berekeli Shanyrak", "Aya-Aru", "Jasmin", "USCoop" и "Baiterek".

Новые организации находились под контролем руководителя ПК "R.O.I." и использовались для перенаправления денежных поступлений в обход банковских счетов основного кооператива, арестованных частными судебными исполнителями.

Организатор помещен под стражу сроком на 2 месяца.

С санкции суда наложен арест 3 автомашины, 25 квартир, а также банковские счета.

Расследование продолжается.