АФМ

В МФЦА обсудили угрозы отмывания денег и риски с цифровыми активами

В Алматы расследуют работу финпирамиды "Амир Капитал"

200 филиалов и 3,5 млрд тенге: в Казахстане выявили сеть незаконного микрокредитования

В Атырау вынесли приговор виновным в выписке фиктивных счет-фактур

В Атырауской области раскрыли хищение 200 млрд тенге из ЕНПФ

В области Абай завершили расследование по хищению бюджетных средств на платформу "Damu Bala"

АФМ завершило расследование в АО "Волковгеология"

Токаев принял главу Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова

В Карагандинской области ликвидировали наркоканал из Таиланда

АФМ выявило хищение 1,2 млрд тенге на пособиях по беременности

АФМ направит средства от продажи имущества Перизат Кайрат пострадавшим

В Улытау раскрыли наркосеть с активами на 3,2 млрд тенге

В Астане завершили суд по делу о хищениях в оборонной сфере

АФМ назвало имена блогеров, которые рекламировали азартные онлайн-игры

В области Абай уничтожили нелегальные сигареты на 1,5 млрд тенге

Табачную продукцию на 1,5 млрд тенге уничтожили в области Абай

В Жетысу выявили хищение 152 млн тенге при строительстве домов

В области Жетысу расследуют хищения при строительстве домов

В Костанае осудили продавцов наркотиков

АФМ предупредило о рисках регистрации фирмы "за деньги"