АФМ направило в суд дело о хищении 2,6 млрд тенге сельхозсубсидий

Департамент АФМ по Алматинской области окончил расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств. Деньги государство выделяло на поддержку агропромышленного комплекса, сообщает prosud.kz.

Следствие установило, что преступную схему организовал бывший депутат маслихата Карасайского района Алматинской области. Подозреваемый использовал опыт работы в сфере сельского хозяйства и знание механизмов государственного субсидирования для незаконного получения выплат.

Организатор задействовал подконтрольные предприятия и 29 крестьянских хозяйств в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. В уполномоченные органы подозреваемые предоставляли фиктивные документы о приобретении элитных сортов саженцев малины для закладки промышленных ягодников. Для этого соучастники оформляли подложные договоры купли-продажи, акты приема-передачи, электронные счета-фактуры и документы об аттестации производителей. Фактически саженцы никто не поставлял, а указанные хозяйства не имели возможности выращивать ягоды. Из бюджета подозреваемые незаконно получили субсидии на сумму свыше 2,6 млрд тенге. пресс-служба АФМ

Полученные деньги организатор распределил по трем основным направлениям:

1. Фондовый рынок (491 млн тенге): Подозреваемый открыл брокерский счет на имя своей супруги и скупал ценные бумаги казахстанских и зарубежных компаний;
2. Вывод в кэш через МФО (400 млн тенге): Деньги перечислили в аффилированную микрофинансовую организацию "iSolutions Capital" под видом временной финансовой помощи, после чего организатор поэтапно снял их наличными;
3. Азартные игры (170 млн тенге): Эту часть похищенных бюджетных средств бывший депутат полностью проиграл в казино города Конаев.

С санкции суда правоохранительные органы наложили арест на имущество подозреваемых для возмещения ущерба государству. Силовики заблокировали и изъяли активы: четыре квартиры, три автомобиля, частный дом и ценные бумаги на брокерских счетах.

В отношении трех главных подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направили в суд.