Контрабанду сигарет из Кыргызстана на 293 млн тенге пресекли в Жамбылской области

Департамент АФМ по Жамбылской области при координации прокуратуры пресек деятельность транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции на территории Казахстана, сообщает prosud.kz.

Житель Жамбылской области организовал канал поставок сигарет из Кыргызстана с их последующим сбытом через сеть подконтрольных лиц.

Контрафактную продукцию реализовывали через торговые точки в городе Тараз, а также поставляли в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.

В рамках расследования проведено свыше 30 обысков. Из незаконного оборота изъято свыше 319 тыс. пачек немаркированной табачной продукции стоимостью 293 млн тенге. Сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге.

В состав транснациональной организованной группы входили граждане Кыргызской Республики, обеспечивавшие поставки и взаиморасчеты.

Для сокрытия финансовых потоков участники преступной схемы использовали неформальную систему "Хавала", позволяющую осуществлять переводы без отражения в банковской системе.

С санкции суда наложен арест на три автомашины, использовавшиеся для транспортировки продукции.

Пятеро подозреваемых находятся под стражей.

Расследование продолжается.