Право на получение средств и на операции, в отношении которых не применяются меры по замораживанию, имеют физические лица, включенные в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности и членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода.
Такое лицо вправе обратиться к субъекту финансового мониторинга для осуществления следующих операций с деньгами или иным имуществом:
Субъект финансового мониторинга (СФМ) для выплаты денег, полученных в виде оплаты трудового отпуска или заработной платы физическому лицу, включенному в Перечень ФТ, запрашивает справку с места работы о размере заработной платы или документ, подтверждающий начисление отпускных.
Для выплаты денег также запрашиваются следующие документы:
СФМ выплачивают средства физическому лицу, включенному в Перечень ФТ, после получения решения уполномоченного органа о проведении операции.
Лицо, включенное в Перечень ФТ, вправе обратиться в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом.
К заявлению прилагаются следующие документы:
Для выплаты денег членам семьи лица, включенного в Перечень ФТ, не имеющим самостоятельных источников дохода, прилагаются следующие документы:
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления направляет его в Министерство иностранных дел Республики Казахстан.
МИД РК со дня получения заявления от уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней направляет его в соответствующий Комитет СБ ООН для рассмотрения и принятия решения о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом.
Уполномоченный орган отказывает лицу, включенному в Перечень ФТ, в удовлетворении заявления если:
На территории Республики Казахстан прямо или косвенно не предоставляются денежные средства и (или) иное имущество, а также не оказываются финансовые и аналогичные услуги либо не предоставляются доступ к таким услугам лицам, включенным в Перечни ФТ и (или) ФРОМУ, в том числе иностранными гражданами и лицами без гражданства, находящимися на территории Республики Казахстан.
Требования настоящего пункта также распространяются на лиц, действующих по поручению лиц, включенных в Перечни ФТ и (или) ФРОМУ, а также на юридических лиц, находящихся в собственности или под контролем таких лиц.
Приказ вводится в действие с 29 августа.