Приняты новые правила выплаты средств лицам, связанным с терроризмом

Председатель АФМ РК приказом от 12 августа 2025 года утвердил Правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности, сообщает prosud.kz.

Такое лицо вправе обратиться к субъекту финансового мониторинга для осуществления следующих операций с деньгами или иным имуществом:

• полученными в виде оплаты трудового отпуска или заработной платы в размере, не превышающем минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, в течение календарного месяца из расчета на каждого члена семьи;
• полученными в виде пенсии, расходов на служебные командировки, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также производить уплату налогов, коммунальных и социальных платежей, других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов.

Субъект финансового мониторинга (СФМ) для выплаты денег, полученных в виде оплаты трудового отпуска или заработной платы физическому лицу, включенному в Перечень ФТ, запрашивает справку с места работы о размере заработной платы или документ, подтверждающий начисление отпускных.

Для выплаты денег также запрашиваются следующие документы:

• документ, удостоверяющий личность члена семьи, а также свидетельство о рождении для идентификации родства;
• оригинал свидетельства о браке или справка регистрации акта гражданского состояния на супругу (супруга);
• справка о регистрации в качестве безработного на каждого трудоспособного совершеннолетнего члена семьи.

СФМ выплачивают средства физическому лицу, включенному в Перечень ФТ, после получения решения уполномоченного органа о проведении операции.

К заявлению прилагаются следующие документы:

• копия документа, удостоверяющего личность лица, включенного в Перечень ФТ;
• копия документа, удостоверяющего наличие банковского счета (реквизит), используемого для снятия денег.

Для выплаты денег членам семьи лица, включенного в Перечень ФТ, не имеющим самостоятельных источников дохода, прилагаются следующие документы:

• копия документа, удостоверяющего личность члена семьи, а также копия свидетельства о рождении для идентификации родства;
• копия свидетельства о браке или справка регистрации акта гражданского состояния на супругу;
• справка о регистрации в качестве безработного на каждого трудоспособного совершеннолетнего члена семьи.

Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления направляет его в Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

МИД РК со дня получения заявления от уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней направляет его в соответствующий Комитет СБ ООН для рассмотрения и принятия решения о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом.

Уполномоченный орган отказывает лицу, включенному в Перечень ФТ, в удовлетворении заявления если:

• заявление не соответствует форме;
• предоставлен неполный пакет документов;
• установлена недостоверность представленных документов;
• Комитет СБ ООН отказал в удовлетворении заявления.

Требования настоящего пункта также распространяются на лиц, действующих по поручению лиц, включенных в Перечни ФТ и (или) ФРОМУ, а также на юридических лиц, находящихся в собственности или под контролем таких лиц.

Приказ вводится в действие с 29 августа.