Изменения произошли в Правилах осуществления сбора и анализа отчетности, представляемой организатором игорного бизнеса.
Отчетность содержит следующую информацию:
Кроме того, изменились Правила проведения лотерей.
В частности, теперь оператор лотереи при приеме, учете, хранении и передаче информации посредством центра обработки лотерейной информации обеспечивает соблюдение законодательства РК по защите и нераспространению персональных данных, неразглашению коммерческой, налоговой и иной охраняемой законами РК тайны, а также законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Помимо этого, поправки внесены в Типовые правила работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари.
Уточняется, что организаторы игорного бизнеса, осуществляющие деятельность казино, зала игровых автоматов, принимают меры по надлежащей проверке участников азартной игры в соответствии со статьей 5 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Организаторы игорного бизнеса, осуществляющие деятельность букмекерской конторы или тотализатора, принимают меры по надлежащей проверке участников пари в соответствии со статьей 5 закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Также изменены Правила функционирования единой системы учета (ЕСУ) и передачи информации, содержащейся в единой системе учета.
Оператор при приеме (осуществлении) платежей с использованием электронных денег, от участников пари посредством ЕСУ проводит идентификацию личности участника пари в соответствии с законами о ПОД/ФТ/ФРОМУ, "О платежах и платежных системах".
При установлении деловых отношений с участником пари ЕСУ осуществляется проверка его возраста, наличие в списке лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари, и в Едином реестре должников на предмет наличия неисполненных обязательств по исполнительным документам об имущественных взысканиях, а также в списке лиц, причастных к террористической деятельности, в перечне лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в перечне лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, предусмотренных статьями 12 и 12-1 закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Оператор посредством ЕСУ отказывает в приеме платежей с использованием электронных денег, а также выплатах лицам, находящимся в списках или реестре и перечнях, указанных выше.
Оператор обеспечивает интеграцию ЕСУ с базами данных информационных систем, содержащих информацию о лицах, которым запрещается участвовать в азартных играх и (или) пари.
Оператор осуществляет идентификацию личности участника пари при его личном присутствии и предъявлении им документа, удостоверяющего личность, либо посредством удаленной идентификации на основании сведений, полученных от ЦОИД или путем упрощенной идентификации.
Для получения согласия участников пари на сбор, обработку персональных данных, содержащихся в базах данных государственных информационных систем, или их передачу третьим лицам, оператор обеспечивает интеграцию ЕСУ с государственным сервисом контроля доступа к персональным данным.
Идентификацию или упрощенную идентификацию личности участника пари осуществляет оператор, и (или) иной субъект финансового мониторинга по поручению оператора на основании договора.
Инструкции по прохождению идентификации или упрощенной идентификации представляются участнику пари перед прохождением данной процедуры.
При прохождении идентификации или упрощенной идентификации участник пари предоставляет оператору, необходимые идентификационные сведения, а также фотоизображения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Удаленная идентификация личности участника пари осуществляется на основании сведений из доступных источников, полученных от ЦОИД.
Упрощенная идентификация участника пари осуществляется путем проведения сеанса видеоконференции или путем фиксирования изображения участника пари с помощью специализированного приложения, реализующего технологию выявления движения, интервьюируемого в процессе идентификации.
При проведении упрощенной идентификации осуществляется:
Идентификация или упрощенная идентификация личности участника пари считается пройденной успешно, если его личность установлена и подтверждена в соответствии с законодательством РК.
Кроме того, с 1 января 2026 года оператор при сборе, обработке, хранении и передаче информации посредством ЕСУ обеспечивает соблюдение требований статьи 28 Предпринимательского кодекса, статьи 45 Налогового кодекса и закона о персональных данных.
Приказ вводится в действие с 3 января 2026 года за исключением норм, которые вводятся с 3 января 2026 года.