Правила определяют порядок формирования, ведения и использования единого реестра кошельков цифровых активов, использованных в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения и (или) иных преступных целях, а также состав, сроки и форму представления информации.
Реестр предназначен для централизованного учета сведений о кошельках цифровых активов, в отношении которых в рамках уголовного либо административного производства приняты решения.
Основанием для включения сведений о кошельке цифровых активов в реестр является наличие одного из следующих решений:
Включение сведений в реестр осуществляется на основании представления участниками системы, в производстве которого находится соответствующее уголовное либо административное дело.
Участниками системы являются:
Задачами реестра являются:
Представление сведений осуществляется государственным органом не позднее двух рабочих дней со дня вынесения решения, являющегося основанием для включения сведений в реестр, в электронной форме через защищенные каналы межведомственного информационного взаимодействия.
Включение сведений в реестр носит учетный характер и не является мерой уголовной либо административной ответственности.
При наличии в реестре кошелька цифрового актива клиента, субъект финансового мониторинга проводит усиленную проверку клиента.
Включение сведений в реестр не свидетельствует о признании лица виновным в совершении правонарушения.
Доступ к сведениям реестра предоставляется участникам системы и субъектам финансового мониторинга в пределах их компетенции в режиме "запрос-ответ" в информационной системе.
Использование сведений реестра осуществляется в целях оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, и иных мерах.
Приказ введен в действие с 31 августа.