Единый реестр кошельков цифровых активов, используемых для легализации доходов, будут вести в РК
Председатель АФМ приказом от 31 августа 2026 года утвердил Правила ведения единого реестра кошельков цифровых активов, использованных в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, сообщает prosud.kz.
Правила определяют порядок формирования, ведения и использования единого реестра кошельков цифровых активов, использованных в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения и (или) иных преступных целях, а также состав, сроки и форму представления информации.
Реестр предназначен для централизованного учета сведений о кошельках цифровых активов, в отношении которых в рамках уголовного либо административного производства приняты решения.
Основанием для включения сведений о кошельке цифровых активов в реестр является наличие одного из следующих решений:
- постановление, вынесенное в рамках уголовного дела, зарегистрированного в Едином реестре досудебных расследований, о признании цифровых активов, размещенных на соответствующем кошельке цифровых активов, вещественными доказательствами либо о наложении на них ареста;
- судебный акт, принятый в рамках уголовного дела, которым цифровые активы, размещенные на соответствующем кошельке цифровых активов, признаны предметом либо орудием преступления, либо к ним применены обеспечительные меры;
- вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, зарегистрированному в Едином реестре административных правонарушений, которым применены меры в отношении цифровых активов, размещенных на соответствующем кошельке цифровых активов.
Включение сведений в реестр осуществляется на основании представления участниками системы, в производстве которого находится соответствующее уголовное либо административное дело.
Участниками системы являются:
- уполномоченный орган по финансовому мониторингу;
- органы уголовного преследования;
- органы государственных доходов;
- высший надзорный орган.
Задачами реестра являются:
- систематизация сведений о кошельках цифровых активов, в отношении которых осуществляются уголовные и административные производства;
- обеспечение межведомственного взаимодействия государственных органов;
- содействие субъектам финансового мониторинга при применении риск-ориентированного подхода;
- предотвращение повторного использования кошельков цифровых активов в преступной деятельности.
Представление сведений осуществляется государственным органом не позднее двух рабочих дней со дня вынесения решения, являющегося основанием для включения сведений в реестр, в электронной форме через защищенные каналы межведомственного информационного взаимодействия.
Включение сведений в реестр носит учетный характер и не является мерой уголовной либо административной ответственности.
При наличии в реестре кошелька цифрового актива клиента, субъект финансового мониторинга проводит усиленную проверку клиента.
Включение сведений в реестр не свидетельствует о признании лица виновным в совершении правонарушения.
Доступ к сведениям реестра предоставляется участникам системы и субъектам финансового мониторинга в пределах их компетенции в режиме "запрос-ответ" в информационной системе.
Использование сведений реестра осуществляется в целях оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, и иных мерах.
Приказ введен в действие с 31 августа.
