Счет впоследствии использовали интернет-мошенники для перечисления похищенных у граждан денег.
Банк привлекли к ответственности по ч. 4 ст. 214 КоАП (непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов) и оштрафовали на более 1 млн тенге.
В отношении сотрудников банка начали досудебное расследование по ст. 254 УК (недобросовестное отношение к обязанностям).