Сотрудники банка в области Жетысу незаконно открыли счет иностранцу

Законом запрещено дистанционное открытие счетов и выпуск платежных карт нерезидентам. Сотрудник банка все же открыл счет иностранцу без его личного присутствия, сообщает prosud.kz.

Счет впоследствии использовали интернет-мошенники для перечисления похищенных у граждан денег.

Банк привлекли к ответственности по ч. 4 ст. 214 КоАП (непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов) и оштрафовали на более 1 млн тенге. 

В отношении сотрудников банка начали досудебное расследование по ст. 254 УК (недобросовестное отношение к обязанностям).