АФМ предупредило о рисках регистрации фирмы "за деньги"

По данным ведомства, организаторы незаконных схем используют юридические лица для обналичивания денег и фиктивной деятельности. Для этого они:

• привлекают подставных лиц – безработных, студентов, пенсионеров и жителей сельских регионов;
• создают цепочки компаний-учредителей, в том числе оффшорных;
• регулярно меняют учредителей, чтобы усложнить отслеживание операций.

На первый взгляд, такие предложения могут показаться безобидными, однако на практике они связаны с противоправными схемами. Впоследствии эти юридические лица используются в целях обналичивания денежных средств, уклонения от уплаты налогов, прикрытия фиктивной деятельности. Если вы соглашаетесь на такую регистрацию, вы становитесь подставным лицом – формальным учредителем компании, используемой в преступных целяхАФМ

Ведомство напомнило:

• гражданин несет полную ответственность за деятельность компании, зарегистрированной на его имя;
• персональные данные могут быть повторно использованы в других незаконных схемах;
• обещанное вознаграждение не стоит риска судимости, штрафов и ограничения свободы.

Не рискуйте своей свободой и репутацией. Если вам предлагают зарегистрировать юридическое лицо за деньги, откажитесь и при необходимости обратитесь в уполномоченные органы. Призываем проявлять максимальную осмотрительность и не становиться участником преступных схемАФМ