АФМ предупредило о рисках регистрации фирмы "за деньги"

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) предостерегло граждан от сомнительных предложений зарегистрировать на себя компанию за вознаграждение. За такими схемами часто скрываются преступные действия, включая отмывание доходов и уклонение от налогов, сообщает prosud.kz.

По данным ведомства, организаторы незаконных схем используют юридические лица для обналичивания денег и фиктивной деятельности. Для этого они:

• привлекают подставных лиц – безработных, студентов, пенсионеров и жителей сельских регионов;
• создают цепочки компаний-учредителей, в том числе оффшорных;
• регулярно меняют учредителей, чтобы усложнить отслеживание операций.

На первый взгляд, такие предложения могут показаться безобидными, однако на практике они связаны с противоправными схемами. Впоследствии эти юридические лица используются в целях обналичивания денежных средств, уклонения от уплаты налогов, прикрытия фиктивной деятельности. Если вы соглашаетесь на такую регистрацию, вы становитесь подставным лицом – формальным учредителем компании, используемой в преступных целяхАФМ

Ведомство напомнило:

• гражданин несет полную ответственность за деятельность компании, зарегистрированной на его имя;
• персональные данные могут быть повторно использованы в других незаконных схемах;
• обещанное вознаграждение не стоит риска судимости, штрафов и ограничения свободы.

Не рискуйте своей свободой и репутацией. Если вам предлагают зарегистрировать юридическое лицо за деньги, откажитесь и при необходимости обратитесь в уполномоченные органы. Призываем проявлять максимальную осмотрительность и не становиться участником преступных схемАФМ