Организаторы схемы искали молодых людей и предлагали им "временную подработку". Участники открывали банковские счета на свое имя и устанавливали мобильные приложения интернет-банкинга на устройства злоумышленников. После этого доступ к счетам полностью переходил мошенникам.
Так называемые "дропперы" получали за участие от 200 до 350 долларов. Через эти счета преступники переводили деньги, полученные от жертв интернет-мошенничества. Общий оборот составил более 17 млн тенге.
В одном из эпизодов дроппер отказался продолжать участие после блокировки карты. Тогда участники группы похитили его и угрожали насилием, требуя восстановить доступ к счету.
Организатора задержали, он признан подозреваемым и находится под стражей. Расследование продолжается.
С 16 сентября 2025 года в Казахстане действует статья 232-1 УК, которая вводит ответственность за дропперство – незаконную передачу или получение доступа к банковскому счету. Максимальное наказание – до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.