В ЗКО раскрыли схему с "дропперами": организатор задержан, оборот – более 17 млн тенге

В Западно-Казахстанской области департамент АФМ расследует дело о незаконном получении доступа к банковским счетам и проведении через них мошеннических операций, сообщает prosud.kz.

Организаторы схемы искали молодых людей и предлагали им "временную подработку". Участники открывали банковские счета на свое имя и устанавливали мобильные приложения интернет-банкинга на устройства злоумышленников. После этого доступ к счетам полностью переходил мошенникам.

Так называемые "дропперы" получали за участие от 200 до 350 долларов. Через эти счета преступники переводили деньги, полученные от жертв интернет-мошенничества. Общий оборот составил более 17 млн тенге.

В одном из эпизодов дроппер отказался продолжать участие после блокировки карты. Тогда участники группы похитили его и угрожали насилием, требуя восстановить доступ к счету.

Организатора задержали, он признан подозреваемым и находится под стражей. Расследование продолжается.

С 16 сентября 2025 года в Казахстане действует статья 232-1 УК, которая вводит ответственность за дропперство – незаконную передачу или получение доступа к банковскому счету. Максимальное наказание – до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.