Следствие установило, что под брендом 1Win функционировал гигантский виртуальный хаб - более 11 000 онлайн-игр, а также разделы для ставок на классический спорт и киберспорт.
Для обхода банковских фильтров использовались электронные кошельки, криптовалютные транзакции и карты, оформленные на "дропов" (подставных граждан).
Группа создала сеть аффилированных юрлиц, которые имитировали законную деятельность, скрывая реальные денежные потоки игорного бизнеса.
Подозреваемых объявили в международный розыск, им заочно назначили арест. Не дожидаясь задержания лиц, прокуроры инициировали изъятие имущества, происхождение которого не подтверждено законными доходами.
Постановлением суда у преступной группы изъяли имущество общей стоимостью более 420 млн тенге: