В АФМ завершили расследование сети казино 1Win

Департамент АФМ по Алматинской области раскрыл масштабную сеть незаконного онлайн-гемблинга. Организаторы бренда 1Win выстроили сложную систему приема ставок через криптовалюты и подставные компании, но лишились своих активов решением суда, сообщает prosud.kz.

Следствие установило, что под брендом 1Win функционировал гигантский виртуальный хаб - более 11 000 онлайн-игр, а также разделы для ставок на классический спорт и киберспорт.

Для обхода банковских фильтров использовались электронные кошельки, криптовалютные транзакции и карты, оформленные на "дропов" (подставных граждан).

Группа создала сеть аффилированных юрлиц, которые имитировали законную деятельность, скрывая реальные денежные потоки игорного бизнеса.

Подозреваемых объявили в международный розыск, им заочно назначили арест. Не дожидаясь задержания лиц, прокуроры инициировали изъятие имущества, происхождение которого не подтверждено законными доходами.

Постановлением суда у преступной группы изъяли имущество общей стоимостью более 420 млн тенге:

• Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan и Toyota Land Cruiser.
• Заблокированы и обращены в бюджет 151 млн тенге, а также значительные суммы в долларах и евро.