АФМ завершило расследование по громкому делу об онлайн-казино в Алматы

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы завершил расследование уголовного дела в отношении группы лиц, занимавшихся незаконной организацией онлайн-азартных игр под названиями PokStars и LuckyShark, сообщает prosud.kz.

Суд признал их виновными, приговор вступил в законную силу.

Организаторы принимали ставки через банковские переводы. После оплаты участникам отправлялись логин, пароль и ссылка для доступа к онлайн-казино. Все денежные операции проводились через банковские карты, оформленные на родственников и граждан иностранных государств (дропперов), чтобы скрыть следы.

Для привлечения игроков использовалась таргетированная реклама в соцсетях, нацеленная на продвижение нелегального игрового клуба.

Трое обвиняемых получили сроки от 2 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев лишения свободы. В пользу государства конфискованы 116 млн тенге, признанных преступным доходом, и автомобиль ZEEKR, купленный на вырученные средства.

АФМ подчёркивает, что системная работа по выявлению и пресечению теневого игорного бизнеса продолжается.

За последние два года:

• возбуждено 105 досудебных расследований;
• ликвидировано 22 подпольных казино, 65 игровых залов и 441 терминал;
• в рамках системы "Кибернадзор" заблокировано более 33 тысяч ссылок на онлайн-казино;
• 166 человек осуждены за организацию нелегальных азартных игр.