В Алматы завершили расследование дела о финпирамиде на 110 млн тенге

Департамент АФМ по городу Алматы завершил расследование в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды Boxy Wealth, сообщает prosud.kz.

Следствие установило, что подозреваемая в течение года руководила алматинским филиалом пирамиды, создавая иллюзию успешного международного инвестпроекта.

Первоначально через мессенджеры (включая чат "Күнделікті табыс") распространяли информацию о товарах народного потребления. Позже фокус сместили на "инвестиционную платформу".

Вкладчикам предлагали пакеты участия. За ежедневный просмотр рекламы обещали нереальную для рынка прибыль – от 5% до 10% в день.

За привлечение новых участников начисляли бонусы, что стимулировало граждан приводить в пирамиду родственников и знакомых.

Деньги вкладчиков принимали на банковские счета физических лиц (подставных лиц). Собранные средства конвертировали в криптовалюту через P2P-операции и выводили из-под контроля. Для повышения доверия компания прошла официальную регистрацию, открыла офис в Алматы и проводила консультации, демонстрируя фиктивные отчеты о доходности. 78 человек признаны жертвами махинаций. Вкладчики потеряли более 110 млн тенге. пресс-служба АФМ

Подозреваемая находится под стражей. Суд наложил арест на ее земельный участок в Алматы для последующего возмещения ущерба потерпевшим.