АФМ завершило расследование финпирамиды со 117 участниками

Департаментом АФМ по Карагандинской области окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды "Takorp", сообщает prosud.kz.

Подозреваемые организовали схему по привлечению денежных средств граждан под видом инвестиционного проекта. Они предлагали вложить от 30 до 50 тыс. долларов с гарантией 100% доходности.

Пирамида действовала через интернет-платформу, построенную на матричной системе из шести бонусных уровней (VIP-1 – VIP-6).

Выплаты начислялись в криптовалюте USDT и зависели от суммы вклада и количества привлечённых по реферальным ссылкам участников. Для создания видимости легитимности и положительного имиджа организаторы проводили благотворительные акции в детских домах. В результате в пирамиду "Takorp" вовлечено 117 участников. пресс-служба АФМ

С санкции суда наложен арест на криптовалюту стоимостью 32 тыс. долларов.

В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.