АФМ экстрадировало владельца казино из Грузии

Департамент АФМ по Мангистауской области продолжает расследование масштабного дела о незаконном игорном бизнесе, сообщает prosud.kz.

Организатор платформы использовал современные методы маркетинга и международные каналы для легализации преступных доходов.

Подпольное казино функционировало через сервис, предлагая пользователям стандартный набор азартных развлечений из более 1000 игр. 

Игроков завлекали через Telegram и WhatsApp обещаниями "легких денег" и бонусными программами. После перевода оплаты на счета посредников клиенты получали логины и пароли для входа в систему.

Для сокрытия следов и обналичивания миллиардных сумм организатор выстроил международную сеть посредников. Граждане Грузии и Таджикистана специально приезжали в Казахстан для регистрации банковских счетов и SIM-карт.

Сразу после оформления документов "дроперы" передавали управление счетами Бахтияр Оглы Р. Через эти подставные счета прошло более 3,1 млрд тенге.

В августе 2025 года суд санкционировал арест заочно, а в январе 2026 года подозреваемый был задержан в Грузии и доставлен в Казахстан.

АФМ инициировало процедуру досудебной конфискации имущества. Несмотря на попытки скрыть активы, оформив их на третьих лиц, государство конфисковало два люксовых внедорожника: Porsche Cayenne и Lexus GX 460.

Автомобили уже переданы в доход государства по постановлению суда.