АФМ выявило схему вывода денег в пользу онлайн-казино

Агентство по финансовому мониторингу продолжает пресекать незаконный игорный бизнес и сообщает о вскрытии крупной схемы трансграничных переводов, сообщает prosud.kz.

Участники проводили деньги через платежные организации, маскировали операции под легальные и переводили их на счета онлайн-казино.

По данным АФМ, владельцы финтех-сервисов использовали "серые" POS-терминалы и Terminal ID, оформленные по фиктивным договорам с букмекерскими конторами.

Объем выявленных нелегальных операций превысил 600 млрд тенге. В схему оказались вовлечены более 20 платежных организаций и отдельные сотрудники банков второго уровня.

Специалисты АФМ ликвидировали Call-центр, который обслуживал четыре онлайн-казино и консультировал пользователей по финансовым операциям.

В нелегальной работе участвовали 120 человек - граждане Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама.

Организаторы создали партнерскую программу в сфере азартных игр, через которую проводили приём и вывод средств в криптовалюте. Оборот этой схемы превысил 200 млн USDT.

АФМ провело более 70 обысков и изъяло вещественные доказательства. С санкции суда девять фигурантов, среди них советник руководителя Ассоциации платежных организаций, заключены под стражу. Восьмерых других участников, включая иностранцев, готовят к объявлению в международный розыск.