Мошенники действовали по классическому сценарию пирамиды, но с современным "экологическим" уклоном. Подозреваемый выдавал себя за представителя чилийской компании "Sirius Energy", предлагая инвестировать в высокодоходные проекты в сфере возобновляемых источников энергии.
Деньги принимались исключительно в стейблкоинах USDT. Это излюбленный метод аферистов в 2026 году, так как такие транзакции сложнее отследить и вернуть. Вкладчикам открывали личные кабинеты, где отображались виртуальные бонусы, не имеющие реальной финансовой ценности.
Для создания имиджа успешной международной компании организатор развернул широкую маркетинговую сеть. Были открыты представительства в Астане и Алматы. Он также запустил агрессивную рекламу в Instagram и TikTok, регулярные "обучающие" тренинги. пресс-служба АФМ
Для прикрытия было зарегистрировано ТОО на третье лицо, которое фактически не вело никакой деятельности.
Жертвами пирамиды стали 380 граждан. Один из пострадавших, поверив в обещания, оформил кредит на 3 млн тенге. Теперь, не получив ни тиына прибыли, он вынужден самостоятельно выплачивать долг банку.
С санкции суда на все банковские счета организатора наложен арест. Проводятся мероприятия по установлению полного круга причастных лиц и объема похищенных средств.