380 жертв и миллионные кредиты: в Астане расследуют дело крипто-пирамиды Sirius

Столичный Департамент Агентства по финансовому мониторингу пресек деятельность структурного подразделения очередной финансовой пирамиды под названием "Sirius Energy", сообщает prosud.kz.

Мошенники действовали по классическому сценарию пирамиды, но с современным "экологическим" уклоном. Подозреваемый выдавал себя за представителя чилийской компании "Sirius Energy", предлагая инвестировать в высокодоходные проекты в сфере возобновляемых источников энергии.

Деньги принимались исключительно в стейблкоинах USDT. Это излюбленный метод аферистов в 2026 году, так как такие транзакции сложнее отследить и вернуть. Вкладчикам открывали личные кабинеты, где отображались виртуальные бонусы, не имеющие реальной финансовой ценности.

Для создания имиджа успешной международной компании организатор развернул широкую маркетинговую сеть. Были открыты представительства в Астане и Алматы. Он также запустил агрессивную рекламу в Instagram и TikTok, регулярные "обучающие" тренинги. пресс-служба АФМ

Для прикрытия было зарегистрировано ТОО на третье лицо, которое фактически не вело никакой деятельности.

Жертвами пирамиды стали 380 граждан. Один из пострадавших, поверив в обещания, оформил кредит на 3 млн тенге. Теперь, не получив ни тиына прибыли, он вынужден самостоятельно выплачивать долг банку.

С санкции суда на все банковские счета организатора наложен арест. Проводятся мероприятия по установлению полного круга причастных лиц и объема похищенных средств.