Две квартиры и автомобили за счет вкладчиков: АФМ выявило финпирамиду

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Астана расследует дело об организации и руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group LTD (S-Group), сообщает prosud.kz.

Компания S-Group представлялась британским инвестиционным фондом и заявляла, что занимается доверительным управлением средствами на рынке Forex, майнингом и торговлей внутренними криптотокенами SWP и SWCT.

Организаторы обещали вкладчикам доходность от 15 до 20 процентов в месяц, или от 120 до 180 процентов годовых.

Чтобы создать видимость реальной инвестиционной деятельности, участникам открывали личные кабинеты на сайте компании. В них отображались виртуальные депозиты, начисления и якобы растущий доход.

На самом деле полученные от вкладчиков деньги подозреваемые не инвестировали, а тратили на личные нужды. Общий ущерб превысил 136 миллионов тенге.

На преступные доходы организаторы купили две квартиры в Астане и два автомобиля. Чтобы скрыть имущество от возможной конфискации, они оформили его на доверенных лиц. С санкции суда на имущество наложили арест. пресс-служба АФМ

В отношении подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается.