Следствие установило, что подозреваемая в течение года руководила алматинским филиалом пирамиды, создавая иллюзию успешного международного инвестпроекта.
Первоначально через мессенджеры (включая чат "Күнделікті табыс") распространяли информацию о товарах народного потребления. Позже фокус сместили на "инвестиционную платформу".
Вкладчикам предлагали пакеты участия. За ежедневный просмотр рекламы обещали нереальную для рынка прибыль – от 5% до 10% в день.
За привлечение новых участников начисляли бонусы, что стимулировало граждан приводить в пирамиду родственников и знакомых.
Деньги вкладчиков принимали на банковские счета физических лиц (подставных лиц). Собранные средства конвертировали в криптовалюту через P2P-операции и выводили из-под контроля. Для повышения доверия компания прошла официальную регистрацию, открыла офис в Алматы и проводила консультации, демонстрируя фиктивные отчеты о доходности. 78 человек признаны жертвами махинаций. Вкладчики потеряли более 110 млн тенге. пресс-служба АФМ
Подозреваемая находится под стражей. Суд наложил арест на ее земельный участок в Алматы для последующего возмещения ущерба потерпевшим.