Ликвидация платформы "RAKS Exchange" стала результатом сложнейшего крипторасследования. Специалисты АФМ использовали принцип "следуй за деньгами", чтобы распутать сеть транзакций, скрытых за цифровыми активами.
Обменник обслуживал более 200 наркомагазинов в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общая сумма транзакций через платформу превысила 224 млн долларов. Следователи изучили свыше 4 000 криптокошельков, напрямую связанных с даркнет-площадками.
В ходе оперативных мероприятий Агентству удалось заблокировать значительную часть преступных доходов, которые мошенники и наркодилеры планировали обналичить.
На текущем этапе заблокированы цифровые активы на сумму более 9,7 млн USDT. В доход государства уже обращено 3,2 млн USDT. Эти средства официально зачислены на спецсчет Агентства после доказательства их криминального происхождения.
Ликвидация канала обналичивания привела к срыву поставок наркотиков и парализовала работу ряда крупных интернет-магазинов в даркнете.