Следствие установило, что главная подозреваемая развернула агрессивную рекламную кампанию в популярных социальных сетях. Женщина позиционировала свой проект как легальную и высокодоходную инвестиционную платформу.
Организаторы принимали вклады в размере от 20 000 до 500 000 тенге. Вкладчикам гарантировали астрономическую прибыль — от 30% до 50% от вложенной суммы всего за 3–5 дней.
Для вовлечения новых жертв мошенники активно применяли методы жесткого психологического давления. Они использовали триггеры "быстрого обогащения" и создавали искусственный дефицит времени, заявляя об "ограниченных спецпредложениях". Это заставляло казахстанцев отдавать сбережения импульсивно, без оценки реальных рисков. пресс-служба АФМ
При этом никаких письменных договоров или официальных обязательств клиентам не предоставляли - все гарантии доходности носили исключительно устный характер.
Никакой реальной предпринимательской деятельностью или торговлей на бирже платформа "Капитал" не занималась. Выплаты первым клиентам производились по классическому принципу финансовой цепочки - исключительно за счет денег, которые приносили последующие доверчивые участники.
В мошенническую схему организаторы успели втянуть свыше 900 вкладчиков. Общий объем привлеченных и растворившихся средств граждан превысил 700 млн тенге.
В настоящее время шымкентский департамент АФМ продолжает проведение следственных действий. Иные данные в интересах следствия и согласно требованиям статьи 201 УПК РК разглашению не подлежат.