В Шымкенте ликвидировали крупную финпирамиду
Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность очередной крупной мошеннической схемы, которая маскировалась под современный инвестиционный инструмент, сообщает prosud.kz.
Следствие установило, что главная подозреваемая развернула агрессивную рекламную кампанию в популярных социальных сетях. Женщина позиционировала свой проект как легальную и высокодоходную инвестиционную платформу.
Организаторы принимали вклады в размере от 20 000 до 500 000 тенге. Вкладчикам гарантировали астрономическую прибыль — от 30% до 50% от вложенной суммы всего за 3–5 дней.
Для вовлечения новых жертв мошенники активно применяли методы жесткого психологического давления. Они использовали триггеры "быстрого обогащения" и создавали искусственный дефицит времени, заявляя об "ограниченных спецпредложениях". Это заставляло казахстанцев отдавать сбережения импульсивно, без оценки реальных рисков. пресс-служба АФМ
При этом никаких письменных договоров или официальных обязательств клиентам не предоставляли - все гарантии доходности носили исключительно устный характер.
Никакой реальной предпринимательской деятельностью или торговлей на бирже платформа "Капитал" не занималась. Выплаты первым клиентам производились по классическому принципу финансовой цепочки - исключительно за счет денег, которые приносили последующие доверчивые участники.
В мошенническую схему организаторы успели втянуть свыше 900 вкладчиков. Общий объем привлеченных и растворившихся средств граждан превысил 700 млн тенге.
В настоящее время шымкентский департамент АФМ продолжает проведение следственных действий. Иные данные в интересах следствия и согласно требованиям статьи 201 УПК РК разглашению не подлежат.
