В Шымкенте осудят владельца онлайн-казино

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность масштабного интернет-казино, которое работало под видом мобильного приложения для покера, сообщает prosud.kz.

Организатор из Шымкента координировал работу клубов "Vendetta" и "AMG600L" через приложение для игры в "Техасский холдем". Для прикрытия финансовых потоков преступная группа использовала счета подставных лиц - "дропперов".

В игру вовлекали граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Общая сумма по банковским счетам превысила 557 млн тенге.

Организаторы платили иностранцам и местным жителям от 100 до 200 тысяч тенге за предоставление банковских карт для вывода денег. Группа удерживала комиссию ("рейк") в размере 3-5% с каждого стола.

Во время обыска дома у организатора оперативники обнаружили не только технику, но и наркотические вещества.

Некоторые игроки потеряли на ставках до 30 млн тенге. Организаторы удерживали клиентов, предоставляя виртуальные деньги в долг, что загоняло людей в еще большие финансовые ямы.

В настоящий момент следствие завершили, а материалы направили в суд. В деле фигурируют два основных участника группы. Суд санкционировал для подозреваемых домашний арест.

Помимо организации незаконного игорного бизнеса, фигурирует статья, связанная с незаконным хранением наркотиков.