Житель Жамбылской области организовал канал поставок сигарет из Кыргызстана с их последующим сбытом через сеть подконтрольных лиц.
Контрафактную продукцию реализовывали через торговые точки в городе Тараз, а также поставляли в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.
В рамках расследования проведено свыше 30 обысков. Из незаконного оборота изъято свыше 319 тыс. пачек немаркированной табачной продукции стоимостью 293 млн тенге. Сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге.
В состав транснациональной организованной группы входили граждане Кыргызской Республики, обеспечивавшие поставки и взаиморасчеты.
Для сокрытия финансовых потоков участники преступной схемы использовали неформальную систему "Хавала", позволяющую осуществлять переводы без отражения в банковской системе.
С санкции суда наложен арест на три автомашины, использовавшиеся для транспортировки продукции.
Пятеро подозреваемых находятся под стражей.
Расследование продолжается.