В ходе досудебного расследования сотрудники департамента АФМ по Алматинской области установили, что пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков, а общий объем вложенных средств превысил 21 млрд тенге.
Напомним, организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях – без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки.
С целью легализации преступных доходов реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц – ТОО "Алло, не керек", ТОО "I M@RKETING", ТОО "Gold SapaPremium".
Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.
За счет привлеченных средств осужденные приобрели две квартиры и три автомашины марки Lexus, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц.
Судом указанное имущество конфисковано в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.