В Конаеве вынесли приговор руководителям финпирамиды "Amanat Drive"

Шүкен К.К. признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы, Үрәтбек М.С. – к 1 году лишения свободы, сообщает prosud.kz.

В ходе досудебного расследования сотрудники департамента АФМ по Алматинской области установили, что пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков, а общий объем вложенных средств превысил 21 млрд тенге.

Напомним, организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях – без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки.

С целью легализации преступных доходов реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц – ТОО "Алло, не керек", ТОО "I M@RKETING", ТОО "Gold SapaPremium".

Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.

За счет привлеченных средств осужденные приобрели две квартиры и три автомашины марки Lexus, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц.

Судом указанное имущество конфисковано в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.