Однако после смены наименования на ТОО "Альби-КМ" компания фактически продолжила выдавать займы под залог ювелирных изделий на территории Алматинской и Туркестанской областей.
Сеть ломбардов располагалась преимущественно вблизи рынков и торговых домов. Для привлечения клиентов использовалась реклама с обещаниями высокой оценки залога и отсутствия влияния на кредитную историю.
Займы выдавались под 2% в день, что более чем в шесть раз превышает установленную законодательством предельную ставку в размере 0,3%.
При этом договоры оформлялись посредством залоговых билетов с использованием печатей прежнего ТОО "Альби-Ломбард", а расчеты осуществлялись наличными и через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей. пресс-служба АФМ
Преступный доход превысил 146 млн тенге.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
С санкции суда на ее имущество наложен арест, в том числе на 21 квартиру, пять земельных участков, семь автомобилей, семь гаражей, два магазина и гостиницу.
Уголовное дело направлено в суд.