Речь идет о французских банках BNP Paribas, его дочерней компании Exane, Societe Generale, Natixis, а также британском HSBC.
По информации прокуратуры, власти подозревают банки в участии в мошеннической схеме, при которой владельцы акций передавали их в день выплаты дивидендов другим лицам, имеющим право на более значительный налоговый возврат с налога на дивиденды. Затем акции возвращались, а полученные доходы делились между участниками схемы.
Обыски, связаны с жалобами, поданными на банки в конце 2021 года. А поводом для жалоб стало международное журналистское расследование от 2018 года, выявившее, что банки систематически помогали акционерам уклоняться от налогов на дивиденды.
По данным СМИ, участвовавших в расследовании, сумма ущерба от этой преступной схемы может достигать 140 млрд евро.