Операция охватила несколько штатов, включая Дели, Гуджарат и Пенджаб.
По данным следствия, подозреваемые участвовали в создании схемы с подставными банковскими счетами и технической поддержкой офшорных операций. В ходе рейдов были изъяты автомобили, техника, паспорта и наличные средства.
Расследование началось после жалобы пользователя, заявившего о крупных финансовых потерях. В ходе проверки власти выявили сотни связанных дел и десятки жалоб по всей стране, а также заблокировали ряд приложений.