Для операторов связи утвердят алгоритм действий при выявлении звонков от мошенников
Национальный банк разработал проект изменений в Правила организации деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (Антифрод-центр), сообщает prosud.kz.
Проект разработан в целях эффективной борьбы с мошенничеством и противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.
Документом предусматривается:
- 1) расширение состава участников Антифрод-центра Национального Банка, а также установление порядка взаимодействия с ними;
- 2) закрепления порядка формирования и ведения дополнительных баз данных Антифрод-центра Национального Банка;
Вместе с тем, предложен алгоритм взаимодействия участников Антифрод-центра:
- по множественным кредитным заявкам;
- операторов сотовой связи при выявлении абонентского номера, с которого осуществлялся звонок с признаками мошенничества;
- формирование операторами связи базы потенциальных пострадавших от мошеннических действий третьих лиц.
Кроме того, проект содержит ряд поправок редакционного и корреспондирующего характера, в связи с принятием ряда законов РК ("О банках и банковской деятельности", "О кибербезопасности", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства", Цифровой Кодекс Республики Казахстан, а также в связи с утратой силы законов Республики Казахстан "Об информатизации" и "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" с 13 июля 2026 года).
Проект находится на публичном обсуждении на портале "Открытые НПА" до 3 марта.
