Платежные организации будут сдавать отчеты о транзакциях с признаками мошенничества

Нацбанк разработал проект поправок в Правила представления сведений о платежных услугах, сообщает prosud.kz.

Проект предусматривает следующие нововведения:

• изменение периодичности представления форм административных данных "Сведения о количестве электронных терминалов", "Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями", "Сведения по трансграничным операциям (входящие)" и "Сведения по трансграничным операциям (исходящие)" с ежеквартальной на ежемесячную;
• изменение периодичности представления формы "Сведения по принятым мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и "Сведения по уровню риска, присвоенного клиентам" с полугодовой на ежеквартальную;
• введение новой формы административных данных "Сведения по платежным транзакциям с признаками мошенничества", представляемой ежемесячно;
• введение новой формы административных данных "Сведения по платежным транзакциям с признаками мошенничества в рамках Антифрод-центра Национального Банка", представляемой ежемесячно.

Документ разработан в целях сбора статистических данных по выявленным транзакциям с признаками мошенничества и по платежным транзакциям с признаками мошенничества в рамках Антифрод-центра Нацбанка.

Помимо этого, при помощи новых форм планируется повышение оперативности и полноты поступающей отчетной информации, обеспечения качественного мониторинга соблюдения установленных требований, более оперативного выявления рисков и отклонений и принятия надзорных мер в установленном порядке.

Проект находится на публичном обсуждении на портале "Открытые НПА" до 1 сентября.