В Костанае осудили руководительницу подразделения финпирамиды Finiko

Суд № 2 города Костанай рассмотрел уголовное дело в отношении гражданки Т., которую признали виновной в организации финансовой пирамиды, сообщает prosud.kz.

Она вместе с сообщниками привлекала деньги от людей, не планируя реально инвестировать их, а просто перераспределяя средства между участниками.

Таким образом, одним выплачивались "доходы" за счёт взносов других. В итоге пострадали 36 человек, общий ущерб составил более 126 миллионов тенге.

По материалам дела, с декабря 2019 года по июль 2021 года Т. распространяла через WhatsApp и соцсети ложную информацию об инвестиционных программах проекта "Finiko".

Она убеждала людей вкладывать деньги, обещая высокий доход. Чтобы скрыть следы переводов, использовалась схема "биткойн-миксера", затрудняющая отслеживание транзакций. Часть денег оставалась у организаторов, остальное направлялось на выплаты предыдущим вкладчикам — чтобы создать видимость честной работы.пресс-служба Костанайского областного суда

В суде гособвинение запросило для Т. 9 лет лишения свободы. Сама она вину не признала. Потерпевшие просили суд назначить наказание по его усмотрению.

Суд не нашел ни смягчающих, ни отягчающих обстоятельств и приговорил Т. к 7 годам лишения свободы. Также ей запрещено в течение 7 лет занимать руководящие должности в финансовых организациях — как коммерческих, так и некоммерческих.