Кассационный суд признал незаконным криптообмен на 7 млрд тенге

Кассационная инстанция оставила без изменений приговоры в отношении граждан С. и К., которые организовали нелегальный пункт обмена криптовалют в одном из бизнес-центров столицы, сообщает prosud.kz.

Суд высшей инстанции подтвердил: работа без лицензии МФЦА квалифицируется как незаконное предпринимательство в особо крупном размере.

Офлайн-обменник функционировал два года. Клиентов привлекали через интернет-объявления, а сделки совершались в специально оборудованном офисе с использованием профессиональных счетчиков банкнот.

Через счета и кассу фигурантов прошло более 7 миллиардов тенге.

Осужденные торговали необеспеченными цифровыми активами, что на территории РК (за пределами МФЦА) запрещено без специального разрешения.

Суд отклонил доводы защиты о том, что это были частные операции или консультации. Судьи выделили три критических фактора:

1. Деятельность была четко организована и направлена на постоянное извлечение прибыли.
2. У фигурантов не было ни одного разрешительного документа от Комитета по регулированию финансовых услуг (AFSA).
3. Подобные схемы позволяют анонимно выводить капитал из страны и обходить систему финансового мониторинга.

Решения судов первой и апелляционной инстанций оставлены в силе. Виновные приговорены к реальным срокам лишения свободы, а весь доход, полученный от незаконных операций, подлежит конфискации в доход государства.