В Шымкенте осудили 10 человек за финансовое мошенничество

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Шымкента вынес приговор десяти участникам масштабной финансовой пирамиды, сообщает prosud.kz.

Организатор схемы, гражданка К., в течение 2024 и 2025 годов активно рекламировала свой "инвестиционный проект" в соцсетях.

Она обещала вкладчикам высокую прибыль, однако фактически выстроила классическую пирамиду. В результате своих действий подсудимая привлекла более 600 миллионов тенге через наличные расчеты и банковские переводы.

Следствие установило, что К. не только руководила нелегальным бизнесом, но и легализовала добытые преступным путем деньги. Пытаясь избежать ответственности, она перечислила крупную сумму свидетелю за дачу ложных показаний.

Остальные девять участников процесса, включая одного несовершеннолетнего, обеспечивали бесперебойную работу структуры. Они предоставляли вкладчикам банковские реквизиты, принимали чеки и распределяли финансовые потоки, активно содействуя лидеру группы.

Суд признал К. виновной в создании пирамиды, отмывании денег и подкупе свидетеля. Судья назначил ей 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Однако, учитывая наличие у осужденной малолетних детей, суд применил ст. 74 Уголовного кодекса и отсрочил отбывание наказания на один год. пресс-служба Шымкентского городского суда

Остальные девять пособников получили сроки от 2 до 7 лет лишения свободы. Для шести из них исполнение приговора также отсрочили на три года из-за наличия маленьких детей. Несовершеннолетний участник группы отделался условным сроком с пробационным контролем на один год.

Суд также запретил всем осужденным заниматься деятельностью, связанной с привлечением инвестиций, и частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о возврате денег. Постановление пока не вступило в законную силу.