Выдали микрозаймы на 579 млн под видом ломбарда: в Костанае осудили черных кредиторов

Суд №2 города Костанай вынес приговор в отношении П. и Г. Их признали виновными в осуществлении незаконной микрофинансовой деятельности без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере. П. дополнительно осудили за легализацию денег, полученных преступным путем, сообщает prosud.kz.

Суд установил, что П. в предварительном сговоре с Г. с января 2024 года по декабрь 2025 года незаконно выдавал микрозаймы гражданам под залог имущества. Свою деятельность подсудимые маскировали под комиссионную торговлю, используя притворные сделки и фиктивный документооборот.

За два года подсудимые оказали услуги по хранению и реализации ювелирных изделий более 1600 клиентам. В результате они извлекли незаконный доход на сумму более 579 млн тенге.

Кроме того, гражданин П. с целью отмывания денег разместил часть полученных средств на депозитных счетах в банках, благодаря чему получил дополнительный доход в виде процентов на сумму 534 тысячи тенге.

В судебном заседании подсудимые признали вину лишь частично.

При назначении наказания суд учел частичное признание вины, раскаяние, наличие у подсудимого П. ребенка с инвалидностью, а у Г. - малолетнего ребенка. Отягчающим фактором суд признал совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

П. по совокупности правонарушений судом назначено 2 года и 6 месяцев лишения свободы. Г. суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы. Осужденные будут отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности; пресс-служба Костанайского областного суда

Обоим запретили заниматься предпринимательской и микрофинансовой деятельностью в любых организациях сроком на 7 лет.

Приговор не вступил в законную силу.