24 млрд тенге перевели дропперы за 2024 год

В АФМ подвели итоги 2024 года по дропперам, сообщает prosud.kz.

«Дропперы» — это подставные лица, которые используются для оформления на них банковских карт и счетов.

АФМ установило факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тыс. «дроп-карт», общая сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге в 2024 году.

Для получения доступа к удаленному интернет-банкингу профессиональные отмыватели использовали sim-карты мобильных операторов, оформленные на третьих лиц.

Чаще всего «дроп-карты» применяли в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями.

На практике, «дропперами» становились люди из уязвимых групп населения (безработные, студенты, пенсионеры и другие), которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях.

Больше 90% владельцев таких карт были нерезидентами. Информацию о них передали правоохранительным службам зарубежных государств.