АФМ завершило расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева
Кроме Кайрата Боранбаева в поле зрения следствия попали его доверенное лицо Наханов, управляющий директор АО «НК «КазМунайГаз» Ибулла Серді и зампредседателя правления АО «НК «QazaqGaz» Жанузак Тайыр. Их подозревают в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов, сообщает prosud.kz.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, подозреваемые в 2019 году через подконтрольное ТОО «Азиягаз Чунджа» реализовали преступную схему хищения средств нацкомпании «Qazaq Gaz» (ранее КазТрансГаз) при поставках газа.
Похищенные средства в размере 14,5 млрд тенге они в последующем легализовали под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности.
Подозреваемые сокрыли и утаили подлинный характер совершенных неправомерных операций.
Причиненный ущерб в ходе расследования возмещен в полном объеме. Помимо этого, следователи арестовали 38 млрд тенге и недвижимость стоимостью 4,2 млрд тенге.
Расследование в этой части завершили, материалы передали на ознакомление участникам процесса.
В связи с неполучением результатов правовой помощи из Австрии, Латвии, Люксембурга, Молдовы, Таджикистана, ОАЭ и Эстонии продолжается следствие по другим эпизодам противоправной деятельности Боранбаева. Параллельно АФМ проводит работу по установлению и замораживанию зарубежных активов, купленных за счет незаконных доходов, – пресс-служба АФМ
С 2010 года компании, аффилированные с Боранбаевым, экспортировали значительную часть производимого в Казахстане газа с концентрацией прибыли на зарубежных счетах, вопреки национальным интересам.
В результате следственных действий объемы казахстанского газа с ежегодной стоимостью свыше 440 млн долларов (207 млрд тенге) направили для потребителей внутри страны и увеличения экспортного потенциала государства.
