ЕЭК продолжает бороться с легализацией преступных доходов
Директор Департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии Аркадий Хачатрян на пленарном заседании рассказал о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает prosud.kz.
Проект предложений по гармонизации разработан совместно с компетентными органами стран Союза с целью минимизации риска регуляторного арбитража и предотвращения проникновения криминальных элементов в финансовую сферу. Данный документ, основанный на международных стандартах и учитывающий национальное законодательство государств ЕАЭС, после утверждения органами Комиссии будет рекомендован к применению в странах Союза, — Аркадий Хачатрян
Хачатрян провел встречу с председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым, на которой стороны обсудили актуальные вопросы в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) оказывает содействия государствам региона в создании надлежащих правовых и институциональных основ противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В группу входят девять государств, включая Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию. Армения участвует в деятельности ЕАГ в качестве наблюдателя.
