К 9 годам приговорили организатора финпирамиды «Лидер Капитал 168» в Караганде

Подсудимая нанесла ущерб потерпевшим на 180 млн тенге, сообщает prosud.kz.

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресек факт создания финансовой пирамиды на территории города Караганда.

Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций с условием получения ежегодного дохода в размере до 24% в тенге и 6% в валюте в год, либо 5% ежемесячно от суммы внесенной доли.

Гражданка Яковлева И.В., в период с марта 2015 года по апрель 2020 года, открыла филиалы ТОО «Микрофинансовая организация «Лидер Капитал 168» на территории Карагандинской и Павлодарской областей и руководила этой финансовой пирамидой. Яковлева И.В. завладела деньгами в особо крупном размере от вкладчиков, которыми распоряжалась по собственному усмотрению. Она причинила потерпевших ущерб в размере 180 млн тенге, – пресс-служба АФМ

Суд признал Яковлеву виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с лишением права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником финансовой организации сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.