Полицейские Алматы пресекли деятельность двух мошеннических call-центров

Казахстанские полицейские провели операцию по пресечению крупной схемы интернет-мошенничества, сообщает prosud.kz.

В Алматы при поддержке департамента по противодействию киберпреступности МВД РК и городской прокуратуры выявили два офиса, незаконно работавших под видом call-центров, уточняет Polisia.kz.

По данным следствия, мошенники обманывали граждан, предлагая помощь в выводе депозитов, якобы зависших на банковских счетах стран Южной Азии. Организатором схемы оказался иностранец.

Как сообщил начальник Управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Анес Калдыбаев, сотрудники call-центра управляли денежными потоками через «дроп"-счета, переводя средства на другие аккаунты по указанию кураторов. Для транзакций использовали разные платежные системы. В ходе обысков правоохранители изъяли более 100 системных блоков, которые применялись для обработки переводов.

При попытке выехать из Казахстана в аэропорту Алматы задержали еще одного фигуранта дела. Всего под стражу взяли трех человек, еще 26 находятся под следствием.

Следствие установило, что мошенники нанимали сотрудников через интернет. Собеседования и обучение проводил руководитель, который инструктировал новых работников по обработке заявок на вывод средств через P2P-платежи. Для конспирации работникам запрещали пользоваться личными телефонами.

Следственные мероприятия продолжаются.